- Программа подготовки бакалавров
- Юриспруденция
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Немного о нас
- Подайте заявку прямо сейчас — это быстро
- Международный опыт выявления преступлений ОД/ФТ с использованием криптовалюты
- США
- Европейский союз
- Япония
- Перспективы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ России с учетом цифровизации
- Возможности и риски ИИ в части выявления преступлений, связанных с ОД/ФТ
- Возможности ИИ в борьбе с преступлениями:
- Риски и ограничения использования ИИ:
Программа подготовки бакалавров
Юриспруденция
Подготовка по профилю
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Актуальное высшее и среднее образование
Немного о нас
Удобная форма обучения
Чтобы совмещать учебу с работой, хобби и семьей
Большой выбор программ
Гибкая система оплаты и возможность покрытия материнским капиталом, скидки выпускникам колледжа
Подайте заявку прямо сейчас — это быстро
С 22 по 24 ноября на базе ИФТЭБ НИЯУ МИФИ пройдет IX Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ.
Международная конференция МСИ — это:
Ключевые темы конференции:
Миссия конференции — повышение уровня обеспечения безопасности личности, организации и общества, а также активизация информационного обмена с целью совершенствования системы ПОД/ФТ.
К участию приглашаются специалисты-практики, представители бизнес-сообщества, научные сотрудники, преподаватели, исследователи, докторанты, аспиранты, студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Язык конференции: русский.
Регистрация на участие доступна до 21 ноября 2023г. по ссылке.
3 июня в ходе выставочных мероприятий МСИ Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ в Арабской Республике Египет делегация МУМЦФМ посетила один из трех старейших университетов в мире (998 год основания) – Университет Аль-Азхар в Каире.
Рабочую встречу открыли приветственными словами вице-президент Университета, профессор, доктор Махмуд Седдик Хассан и заместитель генерального директора МУМЦФМ Ирина Шилина. В обсуждении вопросов по международному сотрудничеству между организациями приняли участие команда МУМЦФМ и представители экономического, информационного, естественно-научного и гуманитарного факультетов, а также первый секретарь Посольства Российской Федерации в Египте – Антон Луцик.
В рамках встречи стороны обсудили вопросы прохождения обучения профессорско-педагогического состава университета в российских вузах МСИ с дальнейшим получением удостоверений о повышении квалификации, оффлайн-сотрудничество по подготовке кадров для национальных антиотмывочных систем, а также открытие кафедры русского языка.
Делегация МУМЦФМ представила совместные проекты Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и пригласила Университет присоединиться к организациям-участникам МСИ, рассказала об образовательных ИТ-продуктах – программе для аналитиков по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ Графус и Прозрачный блокчейн.
МУМЦФМ передал в библиотеку Университета Аль-Азхар учебные пособия Международная системе ПОД/ФТ/ФРОМУ и выпуски журналов Финансовая безопасность.
### Визит делегации МУМЦФМ и Российского дома в Каир
Также делегация МУМЦФМ посетила Русский дом в Каире, где его представитель Денис Бронников провел экскурсию, рассказал о мероприятиях, проводимых на территории Русского дома.
С целью продвижения российского образования в областях финансовой безопасности и ПОД/ФТ в университетах Египта Русскому дому в Каире были переданы информационные и учебно-методические материалы. Среди переданных материалов были такие как:
- Материалы по получению образования в российских вузах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
- Учебник Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Журналы Финансовая безопасность
- Презентационные и методические материалы для проведения тематического урока по финансовой безопасности.
### Возможности научно-исследовательских работ и ВКР
Росфинмониторинг предлагает рассмотреть возможность написания научно-исследовательских работ и выпускных квалификационных работ по актуальным темам.
#### Список актуальных тем для написания НИР и ВКР:
**Противодействие отмыванию доходов**
1. Противодействие использованию платежных инструментов третьих лиц (дропов) в противоправных целях
2. Использование иностранных юрисдикций в схемах отмывания доходов в условиях современной международной обстановки
3. Регулирование криптовалюты и противодействие ее использованию в противоправной деятельности
4. Возможности использования искусственного интеллекта в области ПОД/ФТ
5. Разработка финансового профиля риска преступника
6. Разработка механизма взаимодействия государственных органов при выявлении и пресечении деятельности дропов
7. Разработка системы скоринга криптотранзакций для провайдеров услуг виртуальных активов в целях реализации процедур ПОД/ФТ (AML)
8. Подходы к разметке криптотранзакций в сети биткоин
**Противодействие финансированию терроризма и экстремизма**
9. Молодежный экстремизм в призме СВО
10. Минимизация рисков, выявленных в результате НОР в 2022 году
11. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ): актуальные тенденции и динамика совершенствования системы
12. Использование новых технологий в противоправных целях
13. Повышение эффективности реализации государственной политики в области противодействия финансированию терроризма в современной России
14. Современный терроризм: сущность, типологии, финансирование, проблема противодействия
**Организация надзорной деятельности**
15. Применение существующих и разработка новых моделей оценок рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
16. Цифровая трансформация системы финансового мониторинга: использование больших данных для поиска угроз, мониторинга и оценки результатов
17. Цифровая деятельность органов государственной власти. Развитие ситуационных центров как цель повышения эффективности применяемых решений
18. Уязвимости национальной системы ПОД/ФТ: анализ и меры по нейтрализации
## Новеллы в национальных законодательствах
Касающиеся вопросов противодействия рискам ОД/ФТ, связанным с использованием виртуальных валют (активов), а также неофициальных платежных систем (в т.ч. хавала).
## Проведение международных финансовых расследований
И повышение их эффективности. Проблемы установления бенефициарного владения (по материалам ФАТФ).
## Основные положения законодательства зарубежных стран
В сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Преимущества и недостатки в сравнении с Российской Федерацией.
## Выработка на основании анализа законодательства стран БРИКС
Совместных подходов для защиты экономических и национальных интересов интеграционного объединения на ключевых международных площадках.
## Роль Совета Безопасности ООН
В контексте противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
## Реализация цифрового потенциала стран Азии
В сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
## Роль государственно-частного партнерства
В сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: сравнение российского и зарубежного опытов.
## Участие стран Африки в борьбе с терроризмом
И его финансированием (международный фактор).
## Расследования на финансовых рынках
- Финансовые пирамиды, современные способы мошенничества: анализ и меры по их сокращению.
- Мошенничество в отношении граждан в современных условиях: виды, инструменты, механизмы.
## Эксплуатация информационных систем
- Автоматизация учета и аудита средств криптографической защиты информации в Росфинмониторинге.
- Разработка в рамках процесса импортозамещения алгоритмов и вычислительных модулей, позволяющих решать ресурсоемкие задачи.
## Развитие информационных технологий финансового мониторинга
- Оптимизация структур ФЭС (формализованных электронных сообщений), направляемых поднадзорными организациями в Службу в части единообразного представления сущностей и их форматов.
- Выявление признаков подозрительности криптовалютных транзакций с применением инструментария анализа графовых баз данных.
- Противодействие использованию виртуальных активов в сфере ОД/ФТ.
- Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: институциональные основы, организация и осуществление.
## Безопасность и защита информации
- Применение технологий искусственного интеллекта в информационной безопасности.
- Противодействие внутренним нарушителям информационной безопасности.
- Использование методов OSINT в практической деятельности по предупреждению угроз информационной безопасности.
- Организация штабной работы как элемент стратегического планирования в государственном управлении.
- Автоматизация управленческого процесса с целью повышения оперативности принятия решений на государственной гражданской службе.
- Формирование критериев и показателей оценки результативности и эффективности деятельности государственных гражданских служащих.
- Анализ оперативной обстановки (в том числе с использованием материалов СМИ) как элемент оценки рисков ОД/ФТ.
Международный опыт выявления преступлений ОД/ФТ с использованием криптовалюты
В современном мире криптовалюта стала средой для совершения различных преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Многие страны уже имеют опыт в обнаружении и пресечении таких преступлений через использование криптовалюты. Ниже приведены некоторые методы и механизмы, используемые в различных странах для ареста, изъятия и конфискации средств, связанных с преступлениями с использованием криптовалюты:
США
- Налоговые органы и правоохранительные органы активно используют аналитическое программное обеспечение для отслеживания и выявления незаконных транзакций с криптовалютой.
- Прокуроры могут запрашивать судебные приказы для блокировки счетов и конфискации средств, связанных с преступными деяниями.
- FBI и другие службы работают с международными партнерами для раскрытия крупных преступных схем с использованием криптовалюты.
Европейский союз
- ЕС разрабатывает общие правила для борьбы с отмыванием денег через криптовалюту и финансированием терроризма.
- В некоторых странах ЕС были приняты законы, обязывающие платформы обмена криптовалютой соблюдать стандарты KYC (Знай своего клиента) и AML (Против белания денег).
Япония
- Япония разработала регулирующие нормы для платформ обмена криптовалютой после крупного хакерского атаки на биржу Coincheck.
- Трансграничное сотрудничество Японии с другими странами позволяет эффективно выявлять и пресекать международные преступные сети, использующие криптовалюту.
Перспективы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ России с учетом цифровизации
Цифровизация современной экономики означает больше возможностей для совершения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для эффективной борьбы с этими преступлениями необходимо модернизировать механизмы выявления и пресечения таких действий. Важными аспектами развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ России являются:
- Создание централизованной базы данных для отслеживания финансовых операций и выявления потенциальных преступлений.
- Обучение сотрудников правоохранительных органов и банковского сектора специальным методам выявления финансовых преступлений.
- Совершенствование законодательства, чтобы обеспечить более жесткое наказание за преступления, связанные с криптовалютой и финансовыми операциями.
Возможности и риски ИИ в части выявления преступлений, связанных с ОД/ФТ
Искусственный интеллект может быть эффективным инструментом для выявления и анализа финансовых преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Однако, использование ИИ также несет определенные риски и ограничения:
Возможности ИИ в борьбе с преступлениями:
- Более быстрая и точная идентификация аномальных транзакций и связанных с ними лиц.
- Автоматизация мониторинга финансовых операций и выявление паттернов поведения преступников.
- Улучшение предсказательных моделей для выявления потенциальных преступлений.
Риски и ограничения использования ИИ:
- Необходимо обеспечить защиту данных и конфиденциальность личной информации при использовании ИИ в борьбе с преступлениями.
- Риск ложноположительных срабатываний и ошибок в анализе данных, что может привести к недопустимым последствиям для невиновных лиц.
- Необходимость постоянного обновления и адаптации алгоритмов ИИ для эффективной борьбы с новыми видами преступлений.